Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 4:
пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
пункт № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Энергосервис Северо-Запада»:
2.1. Обеспечить наличие источника для своевременного обслуживания обязательств по привлеченному финансированию (в т.ч. по договорам о факторинговом обслуживании и др.).
2.2. Обеспечить ежеквартальное представление на Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» отчета о проведенных операциях и статусе обслуживания привлеченного финансирования (в т.ч. по договорам о факторинговом обслуживании и др.), а также о достижении целевых показателей и эффектов от реализуемых энергосервисных контрактов.».
Решение принято.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить безусловное исполнение обязательств по договорам, заключенным с АО «Энергосервис Северо-Запада».
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад»
АО «Псковэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике
АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.».
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24 июля 2023 года, №463/4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 21 июля 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 № 751-22) А.А. Темнышев
3.2. Дата «25» июля 2023 года (подпись)
М.П.